Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd

CasusHet BFT heeft op een notariskantoor onderzoek verricht naar zeven dossiers, met name op het gebied van vastgoedtransacties. Het BFT heeft in zijn rapportage vermeld dat in verschillende dossiers meerdere subjectieve indicatoren aanwezig waren om te veronderstellen dat de transacties verband zouden kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme en dus als ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft konden gelden. In geen van de dossiers is onverwijld een melding van een…