Kennisbank voor het notariaat

Wwft

Praktisch Wetstoelichtingen Wetsvoorstellen Beleidsbesluiten

Databank Wwft

Kennisdossiers Wwft

Wwft

10

Risicobeleid en -management

Cliëntenonderzoek

Verhoogd risico en extra maatregelen

UBO

PEP

Herkomst middelen

Meldingsplicht

Toezicht en handhaving Wwft

Sanctiewetgeving en Wwft

Externe bronnen Wwft

Ambtsuitoefening

3

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Cursusagenda

Jaarrekeningen lezen in het notariaat, mede in het licht van de Wwft

3-4-2025

UBO-onderzoek: valkuilen in de dagelijkse notariële praktijk

07-04-2025

Actualiteitendag Wwft-beleid en compliance

08-05-2025

Wwft Actualiteiten voor het Notariaat 2025

Vanaf 12-05-2025

Bekijk alle

Toezichthouders notariaat en advocatuur onderzoeken ondermijningsrisico's interdisciplinaire samenwerkingsverbanden

Nieuws

Toezichthouders notariaat en advocatuur onderzoeken ondermijningsrisico's interdisciplinaire samenwerkingsverbanden

Memo extra aandacht notaris bij aankoop vastgoed met mogelijk crimineel vermogen

Nieuws

Memo extra aandacht notaris bij aankoop vastgoed met mogelijk crimineel vermogen

BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

Nieuws

BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

FATF-landenlijst aangepast per 21 februari 2025

Nieuws

FATF-landenlijst aangepast per 21 februari 2025

EU-lijst belastingparadijzen aangepast per 18 februari 2025

Nieuws

EU-lijst belastingparadijzen aangepast per 18 februari 2025

BFT Jaarplan 2025 over Sanctiewet-toezicht

Nieuws

BFT Jaarplan 2025 over Sanctiewet-toezicht

BFT Jaarplan 2025 over Wwft-toezicht

Nieuws

BFT Jaarplan 2025 over Wwft-toezicht

Corruptie-index publieke en private sector 2024 gepubliceerd

Nieuws

Corruptie-index publieke en private sector 2024 gepubliceerd

AMLC-witwasindicatoren aangevuld met FIU-typologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed

Nieuws

AMLC-witwasindicatoren aangevuld met FIU-typologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed

Meer nieuws (Wwft)

Praktisch Wwft

Factsheet Trust-register

Databank Wwft

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie

Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau

Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)

Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen

Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek

Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen

Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)

Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft

Databank Wwft

Handvat Wwft-beleid

Databank Wwft

Handvat risicoanalyse kantoorniveau

Databank Wwft

Handvat indeling in risicocategorieën

Databank Wwft

Handvat compliance

Databank Wwft

Overzicht externe bronnen Wwft

Databank Wwft

Handvat procedure cliëntenonderzoek

Databank Wwft

Overzicht UBO-voorbeelden

Databank Wwft

Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek

Databank Wwft

Overzicht indicatoren en risicosignalen

Databank Wwft

Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico

Databank Wwft

Overzicht geografische risico's

Databank Wwft

Handvat PEP-onderzoek

Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie BV / NV

Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Databank Wwft

Handvat meldingsplicht

Databank Wwft

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie

Databank Wwft

Wetstoelichtingen Wwft

Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft) Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

Compliance en audit (art. 2d Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft) KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft) DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft) Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)

Fasen cliëntenonderzoek Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft) Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft) Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft) Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft) Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft) Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek Profiel cliënt Wwft Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft) UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft) Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft) Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft) Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft) PEP-onderzoek (art. 8 lid 6 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Trust-register (art. 10a - 10c Wwft) Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)

Meldingsplicht (art. 16 Wwft) Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft) Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft) Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft) Intern en anoniem meldpunt (klokkenluiders) (art. 20a Wwft) Verbod benadeling en klacht bij toezichthouder (art. 20b Wwft) Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft) Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft) Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (art. 35a Wwft)

Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna) Verhouding tussen AVG en Wwft Sanctiewet en Wwft Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Crowdfunding

Wetsvoorstellen Wwft

Titel	Dossiernr.	Status
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers	Dossiernr. 36584	Status In behandeling bij de Eerste Kamer
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen	Dossiernr. 36267	Status In werking getreden
Wet plan van aanpak witwassen	Dossiernr. 36228	Status Aangenomen door de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie	Dossiernr. 36172	Status In werking getreden
Digitale oprichting BV	Dossiernr. 36085	Status Aangenomen door de Eerste Kamer

Beleidsbesluiten Wwft

Titel	Instantie	Datum	Nummer	Status
Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies	Instantie Ministerie van Financiën	Datum 14-04-2023	Nummer 2023-6233	Status Geldig
Wob-verzoek interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies	Instantie Belastingdienst	Datum 20-04-2022	Nummer -	Status Geldig