Kennisbank voor het notariaat

Wwft

Praktisch Wetstoelichtingen Wetsvoorstellen Beleidsbesluiten

Kennisdossiers Wwft

Wwft

10

Nieuwe Europese antiwitwasregelgeving (AML)

Risicobeleid en -management

Cliëntenonderzoek: algemene aspecten

Cliëntenonderzoek: onderdelen

Verhoogd risico en extra maatregelen

UBO

PEP

Herkomst middelen

Meldingsplicht

Toezicht en handhaving Wwft

Ambtsuitoefening

3

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Cursusagenda

Gratis lunchwebinar: maak kennis met Databank Wwft en de integratiemodule met de software van WwfTrace

27-5-2026

Wwft/AML in de OG-praktijk: risicogebaseerd cliëntenonderzoek en ongebruikelijke OG-transacties

9-6-2026

Workshop kantoorrisicoanalyse Wwft/AML: interactief (verder) werken aan uw KRA en risicocategorieën

23-6-2026

De Dag voor het Notariaat 2026

18-9-2026

Bekijk alle

BFT Jaarverslag 2025 over de Wwft

Nieuws

BFT Jaarverslag 2025 over de Wwft

Notariskantoren kunnen toegang UBO-register aanvragen

Nieuws

Notariskantoren kunnen toegang UBO-register aanvragen

FIU over opschortingsbevoegdheid: 'algemene instructie wordt zeer binnenkort verstuurd'

Nieuws

FIU over opschortingsbevoegdheid: 'algemene instructie wordt zeer binnenkort verstuurd'

Onderzoeksresultaten poortwachtersrol notarissen vennootschapsrecht

Nieuws

Onderzoeksresultaten poortwachtersrol notarissen vennootschapsrecht

AML 2027: AMLA publiceert conceptnormen bedrijfsbrede risicobeoordeling (KRA) en groepsvereisten

Nieuws

AML 2027: AMLA publiceert conceptnormen bedrijfsbrede risicobeoordeling (KRA) en groepsvereisten

Technische toegang UBO-register in zicht

Nieuws

Technische toegang UBO-register in zicht

Toegang UBO-registers: aangepast Wijzigingsbesluit legitiem belang aangeboden

Nieuws

Toegang UBO-registers: aangepast Wijzigingsbesluit legitiem belang aangeboden

Uitkomsten onderzoeken ondermijningsrisico’s bij samenwerking advocaten en notarissen

Nieuws

Uitkomsten onderzoeken ondermijningsrisico’s bij samenwerking advocaten en notarissen

Dertien grootste corruptierisico's voor Nederland (NRA Corruptie)

Nieuws

Dertien grootste corruptierisico's voor Nederland (NRA Corruptie)

Meer nieuws (Wwft)

Praktisch Wwft

Handvat Wwft-beleid

Handvat kantoorrisicoanalyse (KRA)

Handvat indeling in risicocategorieën

Handvat compliance

Handvat procedure cliëntenonderzoek

Overzicht UBO-voorbeelden

Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek

Overzicht indicatoren en risicosignalen

Overzicht brancherisico's

Overzicht geografische risico's

Handvat PEP-onderzoek

Handvat UBO-kwalificatie BV / NV

Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Handvat meldingsplicht

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie

De vijf W's van het cliëntenonderzoek

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie

Overzicht geografische risico's per land

Schema indicatoren en risicosignalen

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek

Stroomschema onderzoek herkomst middelen

Stroomschema Wwft-diensten

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Stroomschema voor UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)

Overzicht AML- en Wwft-artikelen

Uittreksel AML-regelgeving

Wetstoelichtingen Wwft

Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft) Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft) Wie is of zijn Wwft-cliënt(en)? (art. 1 lid 1 Wwft)

Compliance en audit (art. 2d Wwft)

Contantenlimiet goederen (art. 1f Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft) KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft) DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft) Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)

Fasen cliëntenonderzoek Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 10 Wwft) Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft) Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft) Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft) Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft) Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Profiel cliënt Wwft Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft) UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft) Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft) Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft) Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft) PEP-onderzoek (art. 8 lid 6 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Trust-register (art. 10a - 10c Wwft) Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)

Meldingsplicht (art. 16 Wwft) Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft) Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft) Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft) Intern en anoniem meldpunt (klokkenluiders) (art. 20a Wwft) Verbod benadeling en klacht bij toezichthouder (art. 20b Wwft) Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft) Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft) Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (art. 35a Wwft)

Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna) Verhouding tussen AVG en Wwft Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Crowdfunding

Wetsvoorstellen Wwft

Titel	Dossiernr.	Status
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang	Dossiernr. nog niet bekend	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering	Dossiernr. nog niet bekend	Status Consultatie gesloten
Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak	Dossiernr. nog niet bekend	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers	Dossiernr. 36584	Status In werking getreden
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen	Dossiernr. 36267	Status In werking getreden

Beleidsbesluiten Wwft

Titel	Instantie	Datum	Nummer	Status
Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies	Instantie Ministerie van Financiën	Datum 14-04-2023	Nummer 2023-6233	Status Geldig
Wob-verzoek interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies	Instantie Belastingdienst	Datum 20-04-2022	Nummer -	Status Geldig