Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft)
1 InleidingWwft-instellingen moeten haar werknemers en dagelijks beleidsbepalers, ‘voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling’, ‘doorlichten’ (screenen) in verband met het risico dat de instelling wordt misbruikt voor witwassen en/of terrorismefinanciering. Het is van belang om naast werknemers ook zzp’ers (interimmers) te screenen.2 Invulling doorlichtplichtDe Algemene leidraad…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 35
Artikel 35
Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
Nieuws
Wetsvoorstellen
| Titel | Dossiernr. | Status | Samenvatting |
|---|---|---|---|
| Herstelwet financiële markten 2020 | Dossiernr. 35440 | Status In werking getreden | Samenvatting - |