mr. R. (Ramses) de Leeuw
mr. R. (Ramses) de Leeuw
Mr. R. (Ramses) de Leeuw heeft ondernemingsrecht en staats- en bestuursrecht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds april 2024 is Ramses werkzaam bij FBN Juristen, na jarenlange ervaring als jurist en compliance officer op een advocaten- en notariskantoor. Ramses schrijft voor Databank Wwft en de Wwft-Alerts, met als doel dat notariskantoren hun poortwachtersrol nog beter en praktischer kunnen vervullen.
Wwft
7Compliance en audit (art. 2d Wwft)
Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)
Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)
Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft)
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (art. 35a Wwft)
Verhouding tussen AVG en Wwft