Nieuwe brochure inzake doorlichten personeel (verplichting art. 35 Wwft)
Een instelling heeft op grond van art. 35 Wwft de verplichting haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, door te lichten. Deze ‘doorlichtplicht’ op grond van de Wwft houdt enkel verband met het risico dat de instelling wordt gebruikt voor witwassen of het financieren van terrorisme.Om deze verplichting te kunnen uitvoeren, verwijst het BFT naar de screeningsautoriteit Justis,…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
