Notaris heeft bij cliëntenonderzoek teveel gesteund op informatie van derden; onvoldoende rekenschap van eigen verantwoordelijkheid
CasusHet BFT heeft bij een notaris onderzoek gedaan naar een tweetal akten die in 2013 zijn gepasseerd. In de eerste akte werd door A BV een pand in eigendom overgedragen aan een particulier voor een koopprijs van ruim € 2,5 miljoen, waarbij de koopprijs buiten de notaris om is verrekend met een vordering van de koper op A BV. In de tweede akte heeftA BV 50% van de aandelen in een andere vennootschap overgedragen aan dezelfde particulier. Het BFT heeft onderzoek gedaan naar deze…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)