Notaris heeft cliëntenonderzoek onvoldoende vastgelegd in dossier

CasusHet BFT heeft een tuchtklacht tegen een notaris ingediend. De klacht van het BFT ziet op de bevindingen over de poortwachtersrol van de notaris, onder meer in twee dossiers inzake de aandelenoverdracht van taxibedrijven. In de dossiers was sprake van diverse indicatoren die samen zouden kunnen hangen met witwassen, te weten: Er was sprake van aandelenoverdrachten in de taxibranche (die als risicovol is aangemerkt); Er werd gebruik gemaakt van een dezelfde tussenpersoon, die voor…