Notaris strafrechtelijk veroordeeld door nalaten van vermelding ongebruikelijke transacties

CasusNotaris N wordt door het OM onder meer beschuldigd van (i) het nalaten van het doen van verscherpt cliëntenonderzoek en (ii) het nalaten van het melden van ongebruikelijke transacties. Het OM stelt dat N zonder vragen te stellen aan de betrokken partijen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016 vijftien aandelenoverdrachten heeft gepasseerd, waarbij een duidelijk patroon zichtbaar is: de verkoper draagt de aandelen voor 1 euro over; de koper (een katvanger) neemt…