Schending van Wwft-verplichtingen kan via tuchtrecht worden gesanctioneerd
CasusHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) stelt een onderzoek in bij notaris N op grond van meldingen door de Belastingdienst. De klacht van het BFT bestaat uit vier onderdelen: Schending van de onderzoeksplicht (art. 17 Wna)N heeft niet voldoende invulling gegeven aan zijn onderzoeksplicht op grond van art. 17 Wna jo art. 11 Vbg 2011; Schending weigeringsplicht/opschortingsplicht (art. 21 Wna)N heeft zichzelf door het nalaten van verscherpt cliëntenonderzoek in de…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
De tuchtrechtspraak (art. 93-99 Wna)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)