Notarissen berispt vanwege onzorgvuldig handelen bij ABC-transactie die spoed verlangde
Deze uitspraak is in Notariaat Magazine 2023-03 besproken, maar vanuit het oogpunt van de Wwft is de uitspraak ook meer dan interessant.
Wie zijn (de UBO’s van) Q BV en O BV precies? Wat is de relatie met de klagers? Is de herkomst van de middelen van Q BV geverifieerd? Is de achtergrond van deze transacties duidelijk? Hebben de transacties een legitiem doel? In elk geval is duidelijk dat de hoogte van de koopsom niet is geverifieerd en dat op dit punt geen ‘groene vink’ gezet had kunnen worden.
In de uitspraak overweegt de Kamer als volgt:
‘De dreiging van executoriale verkoop levert geen rechtvaardiging op voor verwaarlozing van de notariële zorgplicht’.
Hetzelfde geldt voor alle onderdelen van het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft.
| Instantie | Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden |
| Uitspraakdatum | 13-02-2023 |
| ECLI | ECLI:NL:TNORARL:2023:10 |
| Zaaknummer | C/05/406430 / KL RK 22-90, C/05/406439 / KL RK 22-92, C/05/406440 / KL RK 22-93 |
| Bijzondere kenmerken | - |
| Download | |
| Vindplaatsen | |
| Geen vindplaatsen gevonden | |
Deze uitspraak is in Notariaat Magazine 2023-03 besproken, maar vanuit het oogpunt van de Wwft is de uitspraak ook meer dan interessant.Wie zijn (de UBO’s van) Q BV en O BV precies? Wat is de relatie met de klagers? Is de herkomst van de middelen van Q BV geverifieerd? Is de achtergrond van deze transacties duidelijk? Hebben de transacties een legitiem doel? In elk geval is duidelijk dat de hoogte van de koopsom niet is geverifieerd en dat op dit punt geen ‘groene vink’ gezet…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
