Witwassen van illegaal contant geld door middel van fictieve leningen
Op 9 juni 2023 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:4930) een uitspraak gedaan die interessant is voor de (verder) ontwikkeling van het bewustzijn over het witwassen via fictieve leningen. Zie hierover ook het nieuwsbericht over de podcast met de Wwft-toezichthouder van het BFT, waarin ook aandacht is voor dat thema.In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en fruit. De AGF-ha…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden