Wwft-column: Iedere cliënt kan een PEP zijn, maar hoe kom je erachter?
Regelmatig krijg ik de vraag in welke gevallen een cliënt een PEP-verklaring moet invullen. Een Politically Exposed Person is immers een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel? Een PEP zou dus gemakkelijk te herkennen moeten zijn. Helaas is dat laatste niet het geval. PEP’s zijn zeldzaam, maar ook weer niet zo heel zeldzaam. Bovendien is het geen homogene groep, ook al zou je dat op het eerste gezicht denken.Wie zijn de PEP’s?Als we ons alleen tot Nederland beperken, hebben we het over de koning, ministers,
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
