Wwft-column: Het Wwft-cliëntonderzoek: doet u niet te veel…?
Het risicogebaseerde uitgangspunt van de WwftHet voornemen van de notaris was om vóór de zomervakantie de ‘checklist herkomst middelen’ op orde te hebben, en dat is gelukt! In de checklist is onder meer opgenomen dat bij spaargeld altijd documenten X, Y en Z worden opgevraagd. Wat vindt u: voldoet dit aan de risicogebaseerde benadering van de Wwft?VakantieDe notaris stapt, na voltooiing van de checklist, voldaan in de auto: op naar Parijs!De notaris verlaat het dorp via een rotonde, vanwege de vakantie
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
