Herkomst middelen
KennisdossierIn dit kennisdossier vindt u diverse praktische documenten/verwijzingen die verband houden met het onderzoek herkomst middelen.
Raadpleeg ook de uitspraak Terechte weigering van notaris tot medewerking aan akte van levering wegens onvoldoende inzicht in herkomst koopprijs (ECLI:NL:RBNHO:2022:1072).
Zie ook het memo met risicosignalen op NotarisNet getiteld ‘Extra aandacht notaris voor opschorten en weigeren van dienst bij de aankoop van vastgoed met mogelijk crimineel vermogen’.
Stroomschema’s en visuals
Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft