Per 1 november 2023 is transactieomschrijving bij FIU-melding verplicht
Per 1 november 2023 moet bij een melding van een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator verplicht een transactieomschrijving worden ingevuld. De FIU-Nederland verwacht dat bij een melding op grond van de subjectieve indicator wordt uitgelegd waarom de transactie ongebruikelijk is, waar het vermoeden van witwassen en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.Momenteel kan in het betreffende veld maximaal 1.000 tekens worden ing…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
