Kennisdocument malafide goudhandel gepubliceerd
De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) heeft het ‘Kennisdocument Verschijningsvormen van malafide goudhandel’ gepubliceerd. Dat document kan helpen bij het bepalen van het risicoprofiel als een cliënt, transactie of geldstroom te maken heeft met goudhandel. Het kennisdocument bevestigt dat alle fasen van de reguliere goudketen kwetsbaar zijn voor malafide activiteiten. De handel in goud leent zich bijzonder goed voor Trade Based Money Laundering…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden