NRA witwassen 2023 gepubliceerd
Nederland heeft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. Op 3 april 2024 zijn de National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 gepubliceerd. Voor de praktijkElke instelling, dus ook elk notariskantoor, is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken (art. 2b Wwft). Daarbij moet rekening worden gehouden met de…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
