Risicosignalen oprichting plof-BV met katvanger (BFT, Belastingdienst, FIOD)
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een notitie met ‘risico-indicatoren ploffers en katvangers’ gepubliceerd. De risicosignalen moeten het notariaat helpen de risico’s op de oprichting van een ‘plof-BV’ nog beter te herkennen. De notitie is opgesteld door het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Belastingdienst en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Overigens is witwassen via – onder meer – katvangers één van de 18 grootste witwasdreigi…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)