BFT-boete aan notariskantoor vanwege overtreding Wwft-verplichtingen bij vastgoedtransactie
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 22 december 2023 een bestuurlijke boete van € 29.000 opgelegd aan een notariskantoor wegens overtreding van:de monitoringsplicht (art. 3 lid 2 onder d Wwft); ende meldplicht ongebruikelijke transacties (art. 16 Wwft).CasusDe boete ziet op overtredingen in twee dossiers: een akte van levering van een registergoed en een – op dezelfde dag gepasseerde – lening- en hypotheekakte, waarbij de verkoper de koopsom leent aan de kopers. Ve…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)