Aandachtspunten vestigingsadres rechtspersonen (KNB en KVK)
De KNB heeft samen met de Kamer van Koophandel (KVK) aandachtspunten over het vestigingsadres van rechtspersonen gepubliceerd, vooral voor het geval de notaris het vestigingsadres na oprichting van een rechtspersoon opgeeft aan de KVK ter inschrijving in het Handelsregister. Vanwege de poortwachtersrol moet de notaris ook nagaan of het vestigingsadres wijst op een risico van fraude of witwassen rond de rechtspersoon, aldus de KNB. Zie ook de toelichting Profiel cliënt Wwft…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)