BFT-boete administratiekantoor vanwege Wwft: lessen voor het notariaat
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een bestuurlijke boete van € 12.400 opgelegd aan een administratiekantoor. De boete ziet op Wwft-overtredingen bij werkzaamheden voor een vennootschap met activiteiten als kapsalon, zonne- en nagelstudio en schoonheidssalon. Rechtbank Rotterdam heeft het beroep tegen de boete ongegrond verklaard (14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190). De uitspraak bevat onder meer de volgende elementen die ook voor het notariaat relevant zijn.…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)