Geactualiseerde Supranationale Risico Analyse (SNRA) witwassen
Op 27 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een geactualiseerde supranationale risicoanalyse (SNRA) gepubliceerd.Elke Wwft-instelling - dus ook elk notariskantoor - is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken (art. 2b Wwft). Daarbij moet rekening worden gehouden met de meest recente uitkomsten van de supranationale risicoanalyse (SNRA) en de nationale risicoanalyse (NRA) (art. 2c lid 1 Wwft). Momenteel voert het WODC onderzoek uit naar de NRA…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)