Handvat UBO-kwalificatie BV / NV

1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie BV / NV 2 Stroomschema UBO-kwalificatie BV/NV 3 UBO-kwalificatie BV / NV 3.1 Eigendoms- en zeggenschapsstructuur (voorvraag) 3.2 Kwalificatiecriterium 1 (direct houder van aandelen - eerste grond, subcriterium 1) 3.3 Kwalificatiecriterium 2 (indirect houder van aandelen - eerste grond, subcriterium 1) 3.4 Kwalificatiecriterium 3 (stemrechten - eerste grond, subcriterium 2) 3.5 Kwalificatiecriterium 4 (eigendomsbelang - eerste grond, subcriterium 3) 3.6 Kwalificatiecriterium 5 (andere middelen - tweede grond) 3.7 Kwalificatiecriterium 6 (art. 3 lid 1 onder a UB Wwft - derde grond) 3.8 Pseudo-UBO BV / NV 3.9 Gegevens UBO 3.9.1 Gegevens UBO - cliëntenonderzoek 3.9.2 Gegevens UBO ten behoeve van registratie UBO-register

Bijgewerkt tot 01-10-2023

1 Toelichting handvat UBO-kwalificatie BV / NVDit handvat UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen:a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid 1 Wwft in combinatie met art. 3 UB Wwft; énb. waarom (op grond van welk criterium). Beide onderdelen moeten worden vastgesteld in de volgende gevallen:- Bij het UBO-onderzoek in het kader van het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).Dit handvat kan worden gebruikt om de opgave doo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel	Categorie
Titel UBO	Categorie Wwft