Ernstige normschending voor notaris en kandidaat-notaris die onvoldoende cliëntenonderzoek hebben verricht en dit gebrekkig hebben vastgelegd
CasusHet BFT heeft op een notariskantoor onderzoek verricht naar zeven dossiers, met name op het gebied van vastgoedtransacties. Het BFT heeft in zijn rapportage vermeld dat in verschillende dossiers meerdere subjectieve indicatoren aanwezig waren om te veronderstellen dat de transacties verband zouden kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme en dus als ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft konden gelden. In geen van de dossiers is onverwijld een melding van een…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
