Notaris had niet over het UBO-schap mogen verklaren en heeft daarmee zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geschonden
CasusNotaris N heeft een leveringsakte gepasseerd, waarbij een perceel grond is overgedragen aan A BV, een Spaanse vennootschap, waarvan X de bestuurder is. De koopsom is op de derdengeldenrekening gestort door B BV, een Sloveense vennootschap. Naar aanleiding van deze overdracht wordt een onderzoek ingesteld door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en Openbaar Ministerie (OM). N wordt gehoord als getuige in de strafzaak en verklaart onder meer dat X de UBO is van de Sloveense vennootschap. X…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Derdengeldenrekening (art. 25 Wna)
Geheimhoudingsplicht (art. 22 Wna)