Notaris heeft cliëntenonderzoek onvoldoende vastgelegd in dossier
CasusHet BFT heeft een tuchtklacht tegen een notaris ingediend. De klacht van het BFT ziet op de bevindingen over de poortwachtersrol van de notaris, onder meer in twee dossiers inzake de aandelenoverdracht van taxibedrijven. In de dossiers was sprake van diverse indicatoren die samen zouden kunnen hangen met witwassen, te weten:Er was sprake van aandelenoverdrachten in de taxibranche (die als risicovol is aangemerkt);Er werd gebruik gemaakt van een dezelfde tussenpersoon, die voor be…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
