Notarissen berispt vanwege onzorgvuldig handelen bij ABC-transactie die spoed verlangde

Deze uitspraak is in Notariaat Magazine 2023-03 besproken, maar vanuit het oogpunt van de Wwft is de uitspraak ook meer dan interessant.

Wie zijn (de UBO’s van) Q BV en O BV precies? Wat is de relatie met de klagers? Is de herkomst van de middelen van Q BV geverifieerd? Is de achtergrond van deze transacties duidelijk? Hebben de transacties een legitiem doel? In elk geval is duidelijk dat de hoogte van de koopsom niet is geverifieerd en dat op dit punt geen ‘groene vink’ gezet had kunnen worden.

In de uitspraak overweegt de Kamer als volgt:

‘De dreiging van executoriale verkoop levert geen rechtvaardiging op voor verwaarlozing van de notariële zorgplicht’.

Hetzelfde geldt voor alle onderdelen van het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft.