Schending van Wwft-verplichtingen kan via tuchtrecht worden gesanctioneerd
CasusHet Bureau Financieel Toezicht (BFT) stelt een onderzoek in bij notaris N op grond van meldingen door de Belastingdienst. De klacht van het BFT bestaat uit vier onderdelen: Schending van de onderzoeksplicht (art. 17 Wna)N heeft niet voldoende invulling gegeven aan zijn onderzoeksplicht op grond van art. 17 Wna jo art. 11 Vbg 2011; Schending weigeringsplicht/opschortingsplicht (art. 21 Wna)N heeft zichzelf door het nalaten van verscherpt cliëntenonderzoek in de…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
De tuchtrechtspraak (art. 93-99 Wna)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)