Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Het wetsvoorstel is de uitwerking van de vierde anti-witwasrichtlijn welke EU-Lidstaten verplicht voor juni 2017 een UBO-register in te stellen. Uit het UBO-register moet blijken wie de uiteindelijke belanghebbende achter juridische entiteiten of constructies is alsmede hun soort belang en omvang hiervan. De juridische entiteiten/rechtspersonen dienen zorg te dragen voor de inschrijving en juistheid van de gegevens in het UBO-register. De notaris…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft)
Centraal aandeelhoudersregister (art. 2:196 BW)
Kamerstukken
8| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Verslag van een algemeen overleg | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2016-2017 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 18 | Download |
| Titel Brief van de Minister van Financiën | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2016-2017 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 17 | Download |
| Titel BNC-fiche: Nederland steunt Richtlijnvoorstel toegang EU-belastingautoriteiten tot in UBO-register opgenomen gegevens | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2200 | Download |
| Titel BNC-fiche: Nederland spreekt zich kritisch uit over voorgestelde wijzigingen UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2199 | Download |
| Titel Kamerbrief over consultatieversie UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2016D27710 | Download |
| Titel Verslag van een schriftelijk overleg over contouren UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2015-2016 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 12 | Download |
| Titel Kamerbrief over de contouren van het UBO-register | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2014-2015 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 10 | Download |
| Titel Rapport: bestrijden witwassen en terrorismefinanciering | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2007-2008 | Dossiernummer 31477 | Volgnummer 2 | Download |