Aanpassing FATF-landenlijst per 28 juni 2024
Per 28 juni 2024 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast.Toegevoegd: Monaco, Venezuela.Geschrapt: Jamaica, Turkije.Van de grijze lijst geschrapte landen worden niet langer verscherpt gemonitord, maar blijven wel met FATF werken aan de verbetering van hun anti-witwas en -terrorismefinanciering regime. Grijze lijst en zwarte lijstDe grijze lijst – ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ – vermeldt landen die strategische tekortkomingen hebbe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden