Aanpassing FATF-landenlijst per 28 juni 2024
Per 28 juni 2024 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast.Toegevoegd: Monaco, Venezuela.Geschrapt: Jamaica, Turkije.Van de grijze lijst geschrapte landen worden niet langer verscherpt gemonitord, maar blijven wel met FATF werken aan de verbetering van hun anti-witwas en -terrorismefinanciering regime. Grijze lijst en zwarte lijstDe grijze lijst – ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ – vermeldt landen die strategische tekortkomingen hebbe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
