Aanpassing FATF-lijst per 24 februari 2023
Van 20 tot en met 24 februari 2023 heeft een plenaire vergadering van de FATF plaatsgevonden. De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale regimes ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.De eerste lijst is getiteld 'High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action' (ook wel 'zwarte lijst') en bevat jurisdicties die geen commitment tonen of onvoldoende voortgang hebben laten zien…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
