Adrescontrole en domicilieadressen
Op 16 november 2023 hebben de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de gemeente een klein kantoorpand in de Amsterdamse haven gecontroleerd. Op het adres staan 900 ondernemingen geregistreerd, met alleen een postadres. Het vermoeden bestaat dat dit voor een deel witwas-BV’s zijn. Plekken waar honderden bedrijven staan geregistreerd, ook wel domicilieadressen genoemd, kunnen worden misbruikt. NOS Nieuws: “De instanties waren niet alleen op zoek naar witwasco…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)
Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek