Adrescontrole en frauderisico’s
Op 30 januari 2024 berichtte NOS Nieuws over frauderisico’s bij brievenbus-BV’s, naar aanleiding van een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody’s Analytics. De onderzoekers keken naar de volgende zeven risicosignalen (‘shell company flags’): Atypische bestuurdersfuncties: onwaarschijnlijk aantal bestuurdersfuncties of bestuurdersfuncties bij inactieve bedrijven.Cirkelvormig eigendom: verborgen aandeelhouders of een entiteit in een cirkelvormig eigendomsnet…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft)
Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek