AMLC-witwasindicatoren aangevuld met FIU-typologieën buitenlandse rechtspersonen en vastgoed
Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC1) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Zie dit eerdere nieuwsbericht over deze witwastypologieën.De witwasindicatoren en -typologieën kunnen behulpzaam zijn bij het vaststellen van het risicoprofiel van een cliënt en/of transactie. Databank WwftHet nieuwe overzicht witwasindicatoren is onder meer…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden