Betere waarborgen voor veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met een verdacht verklaarde transactie wanneer deze ook kan worden geverifieerd. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens op te kunnen vragen bij de meldende instelling. Zonder vermelding van de bedrijfs- of kantoornaam van de meldend…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
