Betere waarborgen voor veiligheid van melder van ongebruikelijke transactie
De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met een verdacht verklaarde transactie wanneer deze ook kan worden geverifieerd. Bovendien moet het OM de mogelijkheid hebben om aanvullende en verduidelijkende gegevens op te kunnen vragen bij de meldende instelling. Zonder vermelding van de bedrijfs- of kantoornaam van de meldend…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
