BFT-boete aan administratiekantoor in verband met zorgondernemingen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 16 januari 2024 een administratiekantoor een boete opgelegd vanwege Wwft-overtredingen in verband met zorgondernemingen. De boete is opgelegd vanwege onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek, onvoldoende monitoren en het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Hoewel een administratiekantoor een andere Wwft-instelling is dan een notaris, bevat het boetebesluit nuttige passages voor het notariaat.Zorgonderneming“Ee…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden