BFT-documenten 2024: geografische risico's (overzicht geografische risico's bijgewerkt)
De informatie over geografische risico’s in de nieuwe Specifieke leidraad van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bevat wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de leidraad (2018). Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie over de nieuwe Wwft-leidraden met verdiepende documenten die het BFT heeft gepubliceerd.GewijzigdVastgoedfraudeDe nieuwe leidraad verwijst nog steeds naar landen die tijdens onderzoeken naar vastgoedfraude met een hoger witwasrisico naar voren…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)