BFT-documenten 2024: praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties notariaat en registergoederenpraktijk
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een notitie met ‘Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties notariaat en registergoederenpraktijk’ gepubliceerd. Dit is één van de verdiepende documenten bij de nieuwe Specifieke leidraad van het BFT. Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie.Registergoederen aantrekkelijk voor witwassersDe BFT-notitie start met een korte toelichting op de aantrekkelijkheid van registergoederen voor het witwassen van geld. Samengevat komt dat…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Handvat meldingsplicht
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)