BFT Jaarverslag 2021
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers van (oud-)cliënten van bepaalde jaren opnieuw te beoordelen op ongebruikelijke transacties. Notariskantoren dienden het BFT (schriftelijk) te informeren over de bevindingen en – indien noodzakelijk – alsnog bij de FIU melding te doen van geconstateerde ongebruikelijke transacti…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)