BFT Jaarverslag 2021
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers van (oud-)cliënten van bepaalde jaren opnieuw te beoordelen op ongebruikelijke transacties. Notariskantoren dienden het BFT (schriftelijk) te informeren over de bevindingen en – indien noodzakelijk – alsnog bij de FIU melding te doen van geconstateerde ongebruikelijke transacti…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)