BFT: modelverklaring bij Wwft-vragen van banken werkt
De modelverklaring die notarissen kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening plaatsvindt, is ‘effectief inzetbaar’. Dat heeft het BFT geconcludeerd na een themaonderzoek naar deze ‘bankverklaringen’. Verklaring versus geheimhoudingsplichtVanwege de geheimhoudingsplicht kunnen notarissen niet altijd antwoord geven op Wwft-vragen van banken. Met de modelverklaring (per 1 februari 2023) verklaart de notaris…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)