Buitenlandse rechtspersonen en vastgoed: nieuwe witwastypologieën
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) heeft een nieuw thema met witwastypologieën vastgesteld: buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van jurisprudentie duiden op witwassen. In de Memorie van Toelichting bij de strafbaarstelling van witwassen staat expliciet beschreven dat het OM en de rechter voor het bewijs van witwassen gebruik kunnen maken van witwastypologieën. De typologieën zijn on…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht externe bronnen Wwft
Overzicht indicatoren en risicosignalen