Buitenlandse rechtspersonen en vastgoed: nieuwe witwastypologieën
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) heeft een nieuw thema met witwastypologieën vastgesteld: buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Een witwastypologie is een beschrijving van kenmerken die op basis van jurisprudentie duiden op witwassen. In de Memorie van Toelichting bij de strafbaarstelling van witwassen staat expliciet beschreven dat het OM en de rechter voor het bewijs van witwassen gebruik kunnen maken van witwastypologieën. De typologieën zijn on…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden