Casuïstiek: vader en dochter verdacht van witwassen met vastgoed
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een notariskantoor nodig geweest.Volgens het OM is de woning deels gefinancierd met geld dat de vader van de vrouw eerst contant op zijn rekening had gestort en direct daarna aan zijn dochter had overgeboekt. Voor de praktijk: dat is een klassieke manier van witwassen. De herkomst…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
