Casuïstiek: vader en dochter verdacht van witwassen met vastgoed
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een notariskantoor nodig geweest.Volgens het OM is de woning deels gefinancierd met geld dat de vader van de vrouw eerst contant op zijn rekening had gestort en direct daarna aan zijn dochter had overgeboekt. Voor de praktijk: dat is een klassieke manier van witwassen. De herkomst…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Profiel cliënt Wwft
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)