Casuïstiek: witwassen met valse leningsovereenkomsten
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Volgens het OM zijn er valse leenovereenkomsten opgemaakt waarmee de financiering van de aankoop van een aantal panden van de verdachte zou worden verklaard.Over een periode van 11 jaar zouden er in totaal 7 leningen aan de verdachte zijn verstrekt door de in het bui…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
