Casuïstiek: witwassen via familieleden
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude. Uit onderzoek bleek dat de oud FIOD-rechercheur voor minimaal 6,5 miljoen euro heeft gefraudeerd. Bovendien blijkt uit deze zaak dat de vriendin van de fraudeur vastgoed heeft verworven met het verduisterde geld. Al vaker is aandacht besteed aan het inzetten van famili…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Overzicht landenlijstjes
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)