Casuïstiek: witwassen via familieleden
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude. Uit onderzoek bleek dat de oud FIOD-rechercheur voor minimaal 6,5 miljoen euro heeft gefraudeerd. Bovendien blijkt uit deze zaak dat de vriendin van de fraudeur vastgoed heeft verworven met het verduisterde geld. Al vaker is aandacht besteed aan het inzetten van famili…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)