Casus FIU-Nederland: een alerte notaris
Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de FIU.Een man vervoegde zich bij een notaris om een nieuwe besloten vennootschap op te richten. De man overlegde de nodige stukken waaruit bleek dat hij voor meerdere besloten vennootschappen zelfstandig bevoegd was. Opvallend was dat de vennootschappen zonder uitzondering geve…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alleGerelateerde wetstoelichtingen
Profiel cliënt Wwft
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)