Kennisbank voor het notariaat

Casus inzake smeergelden witwassen via Nederlandse BV's

Nieuws 04-10-2019
Casus inzake smeergelden witwassen via Nederlandse BV's

De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket invallen uit op meerdere plaatsen verspreid over Nederland. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie waarbij een Braziliaans concern een centrale rol speelde. Het onderzoek naar een vermoedelijke Nederlandse betrokkenheid startte nadat FIU-Nederland enkele dossiers met totaal tientallen miljoenen euro aan transacties aan het Anti Corruptie Centrum van de FIOD (ACC) had overged…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.


Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle