ECH onderzoekt geen herkomst gelden
Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de website van ECH is hierover informatie opgenomen. Stichting ECH faciliteert slechts het berichtenverkeer tussen hypothecair financiers en het notariaat, zonder een oordeel te vormen over de financiering of de herkomst van gelden. Een notaris blijft dus volledig verantwoordelijk voor onder meer het onderzoek naar de herkomst van de gelden. Wwft-instellingen…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)