Export luxegoederen naar China en witwassen (kennisdocument AMLC over ‘Daigou’)
Het AMLC1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst. Het kennisdocument kan van belang zijn voor het onderzoek herkomst middelen bij middelen afkomstig uit een onderneming die zich richt op het exporteren van luxegoederen naar China. Deze handel is toegevoegd aan het Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico.Wat is Daigou?Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervo…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
