Export luxegoederen naar China en witwassen (kennisdocument AMLC over ‘Daigou’)
Het AMLC1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst. Het kennisdocument kan van belang zijn voor het onderzoek herkomst middelen bij middelen afkomstig uit een onderneming die zich richt op het exporteren van luxegoederen naar China. Deze handel is toegevoegd aan het Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico.Wat is Daigou?Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervo…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
