FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd
Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer het volgende:het aantal meldingen door het notariaat: 1317 (in 2018: 800)het aantal kantoren dat een melding heeft gedaan: 322 (in 2018: 211)aantal meldingen dat verdacht is verklaard: 177 (in 2018: 170)Het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (exclusief de objectieve meldindicator hoog risicolanden, die eind 2019 is komen te vervallen) laat oplopende aantallen zien van 36…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)