FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd
Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer het volgende:het aantal meldingen door het notariaat: 1317 (in 2018: 800)het aantal kantoren dat een melding heeft gedaan: 322 (in 2018: 211)aantal meldingen dat verdacht is verklaard: 177 (in 2018: 170)Het totaal aantal meldingen van ongebruikelijke transacties (exclusief de objectieve meldindicator hoog risicolanden, die eind 2019 is komen te vervallen) laat oplopende aantallen zien van 36…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft)