FIU-Nederland over terrorismefinanciering via non-profit organisaties
Op 10 juli 2025 heeft de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) een artikel gepubliceerd over terrorismefinanciering via non-profit organisaties (NPO’s). Het artikel beschrijft patronen op basis van meerdere praktijkgevallen. VerschijningsvormenDe FIU-Nederland benadrukt dat – op basis van de huidige informatiepositie – slechts een fractie van de NPO’s mogelijk betrokken is bij terrorismefinanciering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen legitieme en nie…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)